玉山登峰

標題：(8913)全銓-重大訊息2019-05-10
主旨： 公告本公司全面改選董事、監察人結果
股票代號：8913
公司名稱：全銓
發言時間：2019-05-10 18:16:58
說明：
1.發生變動日期:108/05/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、法人監察人、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事坤建投資有限公司代表人、李家弘、董事
董事坤建投資有限公司代表人、劉乃銘、董事
董事睿建投資有限公司代表人、張春雄、董事
董事睿建投資有限公司代表人、劉學愚、董事
董事宏育管理顧問(股)公司代表人、王慧中、董事
獨立董事林秋蓮
獨立董事徐益生
獨立董事金權
監察人韓子健
監察人坤綸管理顧問(股)公司代表人、馮偉奇、監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事宏育管理顧問(股)公司(代表人:李家弘)
董事宏育管理顧問(股)公司(代表人:劉學愚)
獨立董事林秋蓮
獨立董事徐益生
獨立董事金權-合富醫療控股(股)公司董事
監察人劉乃銘-正元聯合會計師事務所執業會計師
監察人睿建投資有限公司(代表人:馮偉奇)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前解任
6.異動原因:提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事
(1)宏育管理顧問(股)公司(代表人:李家弘)：35,243,756股
(2)宏育管理顧問(股)公司(代表人:劉學愚)：35,243,756股
新任獨立董事
(1)林秋蓮：0股
(2)徐益生：0股
(3)金權：0股
新任監察人
(1)劉乃銘：0股
(2)睿建投資有限公司(代表人:馮偉奇)：680,095股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27 ~ 108/05/26
9.新任生效日期:108/05/10
10.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:提前全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。

資訊來源：https://www.1458.com.tw/newsD57815.html


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